证券代码：603558           证券简称：健盛集团         公告编号：2022-039



                    浙江健盛集团股份有限公司

               第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日，以

邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十一次会议的通知。会议于 2022

年 6 月 10 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议

通过了以下议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少
注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-040）。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

     特此公告。

                                        浙江健盛集团股份有限公司监事会

                                                       2022 年 6 月 10 日