健盛集团：健盛集团第五届董事会第十四次会议决议公告2022-06-11
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-038
浙江健盛集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2022 年 6 月 10 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、
监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于减少注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记
的公告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司于 2021年5月18日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于
<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，并经
2021年6月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资
金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1亿元，不超
过2亿元，回购股份价格不超过人民币12.82元/股，回购期限为自股东大会审议
通过回购方案之日起不超过12个月，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）。
截至2022年6月2日，公司实际回购股份11,679,700股，占公司总股本的
2.97%，使用资金总额120,034,857.09元，本次回购股份实施完毕。经公司申请，
公司于2022年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所
回购的股份11,679,700股。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公
司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同时根据公司经营发展需
要，公司拟对《公司章程》中关于注册资本的部分条款进行相应的修订。
修订后的《公司章程》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要
求，办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 392,942,649 第一章 第六条 公司注册资本为人民币 381,262,949
元。 元。
第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为
392,942,649 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 381,262,949 股，公司发行的所有股份均为人民币普通
股。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司拟于 2022 年 6 月 28 日在公司六楼会议室召开 2022 年第二次临时股东
大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日
