证券代码：603558           证券简称：健盛集团          公告编号：2022-053



                       浙江健盛集团股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2022 年 8 月 29 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 25 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、
监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《 公司 2022 年半年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    （二）审议通过《关于投资设立江山健盛户外用品有限公司的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据消费者户外需求趋势的变化，公司将在继续做大户外防晒袖套和防晒服
的基础上积极延伸开发户外用品的品类，拟在健盛江山产业园内设立江山健盛户
外用品有限公司（公司名称以市场监督管理部门核定为准），投资总额 10,000
万元，其中注册资本 5,000 万元，主要经营户外用品的生产、销售等（具体经营
范围以相关部门核准为准）。该公司由健盛集团以自有资金出资，是公司的全资
子公司。




    特此公告。




                                             浙江健盛集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 8 月 29 日