证券代码：603558           证券简称：健盛集团         公告编号：2022-054



                    浙江健盛集团股份有限公司

               第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日，以

邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议的通知。会议于 2022

年 8 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议

通过了以下议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

     经审议，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出
本意见前，监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

     特此公告。

                                        浙江健盛集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 29 日