证券代码：603558           证券简称：健盛集团         公告编号：2023-021



                    浙江健盛集团股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日，以

邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知。会议于 2023

年 4 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议

通过了以下议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度
报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板
上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，对公司 2023
年第一季度报告进行了认真全面的审核，发表以下意见：2023 年第一季度报告
的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；2023 年第一季度报告全面、真实、客观的反应了公司财务的经营状况
和财务成果。
    （二）审议通过《关于提名公司第六届监事会成员候选人的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    会议以逐项表决方式，审议通过《关于提名公司第六届监事会成员候选人的
议案》：

    1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名王希良为第六届监事会成员候选
人；

    2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名龚丽丽为第六届监事会成员候选
人。

    陈燕作为公司职工代表监事，已由职工代表大会民主选举产生。

    监事任期三年(自股东大会选举产生之日起计算)，连选可以连任。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。




       特此公告。




                                                浙江健盛集团股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2023 年 4 月 27 日