证券代码：603565       证券简称：中谷物流     公告编号：2020-002



                  上海中谷物流股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
                  并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1785 号），公司首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,666.6667 万股，每股发行价格为人民币 22.19 元，共
募集资金总额为 1,479,333,340.73 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币
82,870,272.25 元后，实际可使用募集资金为 1,396,463,068.48 元。募集资金到位
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字〔2020〕
216Z0017 号《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资本由 60,000 万元变更
为 66,666.6667 万元，公司股份总数由 60,000 万股变更为 66,666.6667 万股，公
司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本
次发行上市的实际情况，现拟将《上海中谷物流股份有限公司章程（草案）》中
涉及上市相关的条款进行修订，并形成《上海中谷物流股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：

              修订前                               修订后

第三条 公司于[*]年[*]月[*]日经中国 第三条 公司于 2020 年 8 月 10 日经中
证券监督管理委员会(以下简称“中国 国证券监督管理委员会(以下简称“中
证监会”)批准，首次向社会公众发行 国证监会”)批准，首次向社会公众发
人民币普通股[*]股，于[*]年[*]月[*] 行人民币普通股 6,666.6667 股，于 2020
日在上海证券交易所上市。            年 9 月 25 日在上海证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币[*]万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。                                66,666.6667 万元。

第十九条 公司股份总数为[*]股，均为 第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为
人民币普通股。                      66,666.6667 股，均为人民币普通股。

第二百〇三条 本章程由公司股东大
会审议通过，自公司首次公开发行股 第二百〇三条 本章程由公司股东大
票并在上海证券交易所上市之日起生 会审议通过之日起生效。
效。



    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督
管理机关核准的内容为准。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交至公司
股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。
修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。
                                         上海中谷物流股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 12 日