证券代码：603565         证券简称：中谷物流           公告编号：2020-006



                   上海中谷物流股份有限公司
   关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是
     此日常关联交易对上市公司独立性无影响


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    上海中谷物流股份公司（以下简称“公司”）先后于 2020 年 5 月 11 日召开
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议、2020 年 6 月 11 日召开
2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议
案》，预计与辽宁沈哈红谷物流联运有限公司（以下简称“沈哈红谷”）发生日
常经营性关联交易，交易总金额为 9,000 万元（以下均不含税），其中销售物流
集装箱服务 1,500 万元，采购堆场及铁路服务 7,500 万元。因日常生产经营需要，
公司拟新增与关联方沈哈红谷销售物流集装箱服务的关联交易额 7,500 万元。

    公司于 2020 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过受让
东莞港国际集装箱码头有限公司（以下简称“东莞港集码头”）49%股权；目前
公司已经完成对东莞港集码头的工商变更登记，并派驻分别公司董事夏国庆、李
永华担任东莞港集码头董事。

    2020 年 10 月 12 日，公司第二届十八次董事会审议通过了《关于增加 2020
年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2020 年度日常关联交易预计额度
15,720 万元。表决结果为：赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，在关联方
任职的关联董事夏国庆先生、孙瑞先生、李永华先生对该议案回避表决。本次增

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加日常关联交易预计额度事宜需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度事宜事前认可，
并发表独立意见如下：
    我们对《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料进
行了认真审阅及调查，认为公司本次增加与关联公司日常关联交易预计额度系日
常经营所需，公司的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
    董事会审计委员会第十次会议对该关联交易的书面审核意见如下：
    经过认真审核，我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司
的资源优势以及业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具
有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股
东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。


    （二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别
    经公司测算，公司预计与沈哈红谷全年发生关联交易额为 16,500 万元。因
此，公司拟新增与关联方沈哈红谷的销售物流集装箱服务的关联交易额 7,500 万
元，关联交易总金额由 9,000 万元增至 16,500 万元。

    经公司测算，公司预计本年度与东莞港集码头发生关联交易额为 8,220 万元，
其中采购码头服务 4,600 万元，采购集装箱 3,500 万元，提供劳务服务 120 万。

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）、辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

    公司名称：辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：陆峥

    注册资本：10,000 万元人民币

    主要股东：辽宁沈哈红运物流有限公司、上海中谷物流股份有限公司

    注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口华海国际物流大厦-1 单元 1015 室


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    主营业务：多式联运，订舱服务，集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱，
装卸、搬运服务，供应链管理服务，道路普通货物运输，网络货运，国内船货代
理，国际船舶代理，国际货运代理，粮食经销，矿粉、钢材、煤炭（不含堆场）、
焦炭（不含堆场）、饲料、化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）

    关联关系：公司的联营企业。

    （二）、东莞港国际集装箱码头有限公司

    公司名称：东莞港国际集装箱码头有限公司

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：李飞

    注册资本：85,538 万元人民币

    主要股东：东莞港务集团有限公司、上海中谷物流股份有限公司

    注册地址：广东省东莞市沙田镇港前路 27 号 1 号楼 401 室

    主营业务：投资建设多用途码头，包括集装箱码头及相关堆场，并对自建的
集装箱码头及相关堆场进行管理和运营；船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物
的装卸；进出口集装箱（空、重箱）和其他货物的堆存、仓储和保管；集装箱的
拆装箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；经营内陆货运中转站和货物储
运等业务；修箱、洗箱业务；与上述业务相关的咨询服务项目。涉及专项规定管
理的按国家有关规定办理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)

    关联关系：公司的联营企业。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    本次新增与沈哈红谷的交易为销售物流集装箱服务及采购堆场、铁路服务，
与东莞港集码头的交易为采购码头服务、采购集装箱及提供劳务服务，关联交易
的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的
具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易基于公司日常生产经营需要而发生，均为经常性、持续性关联
交易，遵循了公平、公正、合理的定价原则。关联方资产及财务状况总体良好，


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风险可控，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

   公司及子公司不会因上述关联交易对关联人产生依赖性，不会对公司及子公
司未来的财务状况和生产经营造成不良影响，不会损害公司股东的利益。


   特此公告。


                                       上海中谷物流股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 13 日




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