证券代码：603565     证券简称：中谷物流       公告编号：2020-010



                 上海中谷物流股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海中谷物流股份有限公司第二届十八次董事会于 2020 年 10 月 12 日在公
司以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 29 日以书面方式发出。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事
和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-002 公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-003 公告。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-004 公告。
    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-005 公告。
5、审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
关联董事夏国庆、孙瑞、李永华回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-006 公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-007 公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-008 公告。


特此公告。


                                     上海中谷物流股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 13 日