证券代码：603565     证券简称：中谷物流       公告编号：2020-011



                 上海中谷物流股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2020 年 10 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，监事会会议通知及相关文
件已于 2020 年 9 月 29 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由吴慧鑫先生主持，符
合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-003 公告。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-004 公告。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-005 公告。
    4、审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-006 公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-007 公告。
本议案需提交公司股东大会审议。


                                     上海中谷物流股份有限公司监事会
                                                  2020 年 10 月 13 日