证券代码：603565     证券简称：中谷物流       公告编号：2020-028



                 上海中谷物流股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2020 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，监事会会议通知及相关文
件已于 2020 年 12 月 16 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会
议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由吴慧鑫先生主持，
符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-024 公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。


                                         上海中谷物流股份有限公司监事会
                                                      2020 年 12 月 26 日