上海中谷物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料




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            中国上海

         二〇二一年一月
                                                         上海中谷物流股份有限公司



                         上海中谷物流股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2021 年 1 月 11 日（星期一）下午 14:30
    地点：上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B 座 15 楼会议室
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议召集人
    上海中谷物流股份有限公司董事会
    三、会议表决方式
    现场投票和网络投票相结合
    四、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）主持人报告会议出席情况
    （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案
    1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
    （四）审议议案
    （五）记名投票表决上述议案
    （六）主持人宣布休会 15 分钟
    （七）监票人公布表决结果
    （八）主持人宣读股东大会决议
    （九）见证律师宣读股东大会见证意见
    （十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
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    （十一）主持人宣布股东大会结束
    五、会议其他事项
    （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代
表需要在表决票上签名。
    （二）按审议顺序依次完成议案的表决。
    （三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。
    （四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
    （五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当
场公布表决结果。
    （六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合
法性进行见证。
    （七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
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             议案一：关于变更会计师事务所的议案

各位股东：


    鉴于原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的
聘期已到，公司以竞争性谈判方式对公司 2020 年财务审计机构进行了选聘。公
司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020
年度财务报告的审计机构，经双方沟通，2020 年度财务审计费用为 75 万元。

    公司已就更换会计师事务所事项与容诚进行了充分且友好的沟通，容诚已知
悉该事项并未提出异议。容诚在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公
允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表情况，切实履行了审
计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对容诚的辛勤工
作和良好服务表示诚挚的感谢。

    本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会，请
予审议。




                                        上海中谷物流股份有限公司董事会

                                                        2021 年 1 月 11 日
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      2021 年第一次临时股东大会投票表决办法

    1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。

    2. 本次会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并
当场公布表决结果。

    3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投
票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的
以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部
议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。

    4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外
的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。



                                         上海中谷物流股份有限公司董事会

                                                        2021 年 1 月 11 日