证券代码：603565          证券简称：中谷物流            公告编号：2021-026



                     上海中谷物流股份有限公司
 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   每股分配比例：每股派发现金红利0.90元（含税）。
   每股转增比例：每股转增0.30股，不派送红股。
   本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股
   本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）
   总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
   本事项尚需提交股东大会审议。



    一、利润分配预案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表口径
实现归属上市公司股东净利润 101,878.29 万元，2020 年末未分配利润金额为
219,513.76 万元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股
本预案如下：

    1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 666,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 6 亿元（含
税）。本年度公司现金分红占合并报表中归母净利润的比例为 58.89%。

    2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3.00 股，不派发股票股利。
以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 666,666,667 股为测算基数，本次送转股后，
公司的总股本为 866,666,667 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所


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得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配、资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）2021 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    （二）独立董事意见
    公司 2020 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《公司章程》等相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，
有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、第二届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                               上海中谷物流股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 13 日




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