证券代码：603565        证券简称：中谷物流             公告编号：2021-039



                   上海中谷物流股份有限公司
            第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海中谷物流股份有限公司第二届第二十四次董事会会议于 2021 年 4 月 26
日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件已提前 5 日发出。会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《上海中谷物流股份有限公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于出售 4 艘集装箱船舶的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第二届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。


                                                  上海中谷物流股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 4 月 27 日