证券代码：603565         证券简称：中谷物流            公告编号：2021-040



                   上海中谷物流股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，监事会会议通知及相关文件已
提前 5 日发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会
议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《上海中谷物流股份有限公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   第二届监事会第十六次会议决议。


   特此公告。


                                                  上海中谷物流股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 4 月 27 日