证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-041
上海中谷物流股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B 座
15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 506,964,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.0446
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长卢宗俊主持。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关
规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工
作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施
细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系
统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事孙瑞先生、董事李永华先生、独立董事
周琥先生因故未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴慧鑫先生、赵尉华女士因故未能出席
会议；
3、 董事会秘书李涛先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,963,971 99.9999 0 0.0000 400 0.0001
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,964,309 99.4082 3,000,062 0.5918 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请授权办理公司 2021 年度贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,711,369 99.3583 3,253,002 0.6417 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,061,710 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,934,371 99.9940 30,000 0.0060 0 0.0000
14.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
14.01、 议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,940,871 99.9953 23,500 0.0047 0 0.0000
14.02、 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,940,871 99.9953 23,500 0.0047 0 0.0000
14.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,934,071 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
14.04、 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,933,671 99.9939 30,300 0.0059 400 0.0002
14.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,940,871 99.9953 23,500 0.0047 0 0.0000
14.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,934,071 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
14.07、 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,071 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
14.08、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,940,871 99.9953 23,500 0.0047 0 0.0000
14.09、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,940,871 99.9953 23,500 0.0047 0 0.0000
14.10、议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,940,871 99.9953 23,500 0.0047 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,934,071 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,071 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,934,071 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,071 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,934,071 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
21、 议案名称： 关于公司监事 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,964,071 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 474,721,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 26,181,626 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 6,061,710 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 11,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 6,050,310 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司董事 2020 年度 32,242,936 99.9987 0 0.0000 400 0.0013
薪酬的决定及 2021 年度
薪酬预案的议案
6 关于续聘公司 2021 年度 29,243,274 90.6955 3,000,062 9.3045 0 0.0000
审计机构的议案
9 关于公司 2020 年度募集 32,243,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金存放与使用情况专
项报告的议案
10 关于预计公司 2021 年度 6,061,710 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易的议案
12 关于公司 2020 年度利润 32,243,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案的议案
14.01 发行股票种类及面值 32,219,836 99.9271 23,500 0.0729 0 0.0000
14.02 发行方式及发行时间 32,219,836 99.9271 23,500 0.0729 0 0.0000
14.03 发行对象及认购方式 32,213,036 99.9060 30,300 0.0940 0 0.0000
14.04 定价基准日、定价原则 32,212,636 99.9047 30,300 0.0939 400 0.0014
及发行价格
14.05 发行数量 32,219,836 99.9271 23,500 0.0729 0 0.0000
14.06 限售期 32,213,036 99.9060 30,300 0.0940 0 0.0000
14.07 本次非公开发行前公司 32,243,036 99.9990 300 0.0010 0 0.0000
滚存未分配利润的安排
14.08 上市地点 32,219,836 99.9271 23,500 0.0729 0 0.0000
14.09 募集资金用途 32,219,836 99.9271 23,500 0.0729 0 0.0000
14.10 本次非公开发行决议有 32,219,836 99.9271 23,500 0.0729 0 0.0000
效期
15 关于公司非公开发行 A 32,213,036 99.9060 30,300 0.0940 0 0.0000
股股票预案的议案
16 关于公司非公开发行 A 32,243,036 99.9990 300 0.0010 0 0.0000
股股票募集资金运用可
行性分析报告的议案
17 关于公司前次募集资金 32,243,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
使用情况的专项报告的
议案
18 关于公司非公开发行 A 32,213,036 99.9060 30,300 0.0940 0 0.0000
股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承
诺的议案
19 关于公司未来三年 32,243,036 99.9990 300 0.0010 0 0.0000
(2021 年-2023 年)股东
回报规划的议案
20 关于提请股东大会授权 32,213,036 99.9060 30,300 0.0940 0 0.0000
董事会及其授权人士全
权办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 12、议案 14 至议案 20 为特别决议议案，经出席
会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所
律师：姜涛、周峰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
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2021 年 5 月 7 日