证券代码：603565      证券简称：中谷物流      公告编号：2021-062



                   上海中谷物流股份有限公司
                   关于变更董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会
秘书李涛先生提交的书面辞职报告，李涛先生因个人原因申请辞去公司董事会秘
书职务，辞去该职务后，李涛先生仍担任公司副总经理职务。根据《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，李涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    李涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信
息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李涛先生在担
任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 8 月 6 日召
开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，
同意聘任代鑫先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。代鑫先生已取
得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所
事前审核无异议，代鑫先生简历详见附件。

    特此公告。

                                               上海中谷物流股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2021 年 8 月 10 日
    附：代鑫先生简历

    代鑫先生，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
硕士，2008 年 9 月至 2010 年 6 月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、
北京腾创科技有限公司投资经理。2010 年 6 月至 2018 年 9 月历任北京长久物流
股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书。2018 年 9 月至今任公司
董事会办公室主任。2013 年 7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。