证券代码：603565          证券简称：中谷物流         公告编号：2021-081



                   上海中谷物流股份有限公司
              第二届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2021 年 9 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费
       用的自筹资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于使用部分非公开发行股票募集资金进行现金管理的议
       案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的
       议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 审议通过《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议
       案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过《关于监事会换届选举曁提名第三届监事会监事候选人的议
    案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。


特此公告。


                                              上海中谷物流股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2021 年 9 月 14 日