证券代码：603565          证券简称：中谷物流          公告编号：2021-072



                       上海中谷物流股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
                                 更登记的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日以现
场结合通讯形式召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、经营
范围相关内容进行变更，并对《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）相应条款进行修订。

     一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

     公司于 2021 年 4 月 9 日和 2021 年 5 月 6 日分别召开公司第二届董事会第
二十三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案的议案》，并于 2021 年 5 月 15 日披露了《上海中谷物流股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-043），本次利润分配及转增股
本以方案实施前的公司总股本 666,666,667 股为基数，每股派发现金红利 0.9 元
（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利
600,000,000 元，转增 200,000,000 股，本次分配后总股本为 866,666,667 股。公
司已于 2021 年 5 月 24 日实施完成 2020 年年度权益分派方案，公司总股本由
66,666.6667 万股变更为 86,666.6667 万股，公司注册资本由人民币 66,666.6667
万元变更为人民币 86,666.6667 万元。

     经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号）核准，公司向特定对象共发行人民
币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，每股发行价格为人民币 29.84 元，共募集
资 金 总 额 为 2,747,999,647.44 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
19,884,170.03 元后，募集资金净额为 2,728,115,477.41 元。募集资金到位情况已
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验字〔2021〕6-84 号《验
资报告》。本次发行完成后，公司股份总数由 866,666,667 股变更为 958,757,808
股，公司注册资本由 866,666,667 元变更为 958,757,808 元。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

    鉴于公司注册资本发生上述变更，结合公司日常经营的实际情况，公司拟对
《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

               修订前                                 修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
 66,666.6667 万元。                     95,875.7808 万元。

                                        第十三条   国际船舶运输、国际海运
 第十三条   国际船舶运输、国际海运
                                        辅助业务、货物进出口，国内水路运
 辅助业务，国内水路运输、国内船舶管
                                        输、国内船舶管理业务；货物运输代
 理业务；货物运输代理，海上、航空、
                                        理，海上、航空、陆路国际货物运输代
 陆路国际货物运输代理业务，钢材、木
                                        理业务，钢材、木材、建筑材料、针棉
 材、建筑材料、针棉纺织品、日用百货、
                                        纺织品、日用百货、机电产品销售，集
 机电产品销售，集装箱租赁，商务信息
                                        装箱租赁，商务信息咨询，国内沿海及
 咨询，国内沿海及长江中下游普通货
                                        长江中下游普通货船、国内沿海外贸
 船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮
                                        集装箱内支线班轮运输，装卸、仓储服
 运输，装卸、仓储服务（除危险品）。
                                        务（除危险品）。（依法须经批准的项
 （依法须经批准的项目，经相关部门
                                        目，经相关部门批准后方可开展经营
 批准后方可开展经营活动）
                                        活动）

 第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条       公 司 股 份 总 数 为
 66,666.6667 万股，均为人民币普通股。 95,875.7808 万股，均为人民币普通股。

 第八十五条 股东大会就选举董事、监 第八十五条 股东大会就选举董事、监
 事进行表决时，根据本章程的规定或 事进行表决时，根据本章程的规定或
 者股东大会的决议，可以实行累积投 者股东大会的决议，应当实行累积投
 票制。                                 票制。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督
管理机关核准的内容为准。


    上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股
东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。
                                             上海中谷物流股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2021 年 9 月 14 日