证券代码：603565          证券简称：中谷物流        公告编号：2021-087



                    上海中谷物流股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 29 日
在公司以现场方式结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

        根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
        及《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 9 月 29 日完成了董事会换
        届选举。公司第三届董事会选举卢宗俊先生为公司董事长，任期与本届
        董事会任期一致。

        赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

   2、 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

        根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善
        公司法人治理结构，促进公司董事会科学高效决策，建立健全公司管理
        层的绩效评价机制和激励机制，在董事会下设战略、提名、审计、薪酬
        与考核四个专门委员会。第三届董事会选举专门委员会委员及主任委员
        如下：


      委员会                 主任委员                    委员
  战略委员会               卢宗俊             卢宗俊、夏国庆、周琥


  提名委员会               王家水            卢宗俊、何家乐、王家水


                   何家乐为会计专业人士，
  审计委员会                                  何家乐、方黎、王家水
                      并担任主任委员


薪酬与考核委员会           何家乐             何家乐、方黎、王家水


      上述专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

      赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和
      《公司章程》等有关规定，公司聘任孙瑞先生为公司总经理，任期与本
      届董事会任期一致。

      赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

      鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和
      《公司章程》等有关规定，公司聘任李永华先生、李涛先生为公司副总
      经理，任期与本届董事会任期一致。

      赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  5、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

      鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和
      《公司章程》等有关规定，公司聘任曾志瑛女士为公司财务负责人，任
      期与本届董事会任期一致。

      赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

      鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《中华人民共
      和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、
         规范性文件和《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》等规定，公司
         聘任代鑫先生为公司董事会秘书、李琪琪先生为公司证券事务代表，任
         期与本届董事会任期一致。

         赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                               上海中谷物流股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 9 月 30 日



简历附件：

    卢宗俊，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，交通运输管理专业研究生。卢宗俊先生拥有 20 年以上航运物

流经验，自毕业以来，历任物华海运有限公司航运部经理、中国国旅旅游贸易中

心储运部经理、洋浦中谷新良海运有限公司副总经理，2003 年至今担任中谷集

团董事长兼总经理，2010 年 3 月至今担任公司董事长。

    方黎，女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

会计师职称。1992 年 7 月至 2001 年 1 月，担任广东省建设银行顺德市支行国际

业务部经理；2001 年 2 月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运有限公司上

海分公司财务总监；2003 年 12 月至今，担任中谷集团董事、副总经理；2010

年 3 月至今担任公司董事。方黎女士曾于 2015 年荣获“全国巾帼建功标兵”等

荣誉。
    夏国庆，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

1976 年 4 月至 1996 年 4 月，担任上海港复兴船务有限公司调度主管；1996 年 5

月至 2000 年 7 月，担任上海明捷货运有限公司业务经理；2000 年 8 月至 2003

年 11 月，担任洋浦中谷新良海运上海分公司业务经理；2003 年 12 月至 2010 年

2 月，历任中谷集团监事、副总经理、董事；2010 年 3 月至 2021 年 2 月，担任

本公司总经理；2010 年 3 月至今，担任中谷集团董事、本公司的董事；2021 年

2 月至今，担任中谷集团副总经理。

    孙瑞，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于长

江商学院 EMBA，高级物流师职称。1997 年 8 月至 1998 年 5 月，担任上海赢光家

电公司会计；1998 年 6 月至 2000 年 5 月，历任上海天原国际货运有限公司内贸

部现场、箱管、业务人员；2000 年 5 月至 2003 年 12 月，历任洋浦中谷新良海

运有限公司上海办事处负责人、厦门办事处负责人；2003 年 12 月至 2010 年 2

月担任中谷集团片区总经理；2010 年 3 月至 2021 年 2 月，担任公司东南片区、

山东片区总经理；2018 年 5 月至 2021 年 2 月，担任公司副总经理；2015 年 9

月至今担任公司董事；2021 年 2 月至今担任公司总经理。

    李永华，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，高级物流师职称。1989 年至 2000 年间，历任山东省烟台国际海运公司

三副、二副、大副；2001 年至 2007 年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处

副主任、主任、副总经理；2007 年至 2010 年间，担任中谷集团片区总经理；2010

年 3 月至今，担任公司华南片区、西南片区总经理；2015 年 9 月至今，担任公

司董事；2018 年 5 月至今，担任公司副总经理。

    何家乐，男，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究

生学历，高级会计师职称。1974 年 12 月至 1993 年 12 月，历任上海远洋运输公

司财务处科员、科长、副处长；1993 年 12 月至 1994 年 10 月，担任中国远洋运
输集团总公司集装箱运输总部财务部副经理；1994 年 11 月至 1997 年 12 月，历

任中国远洋运输（集团）总公司财务部会计处长、副总经理；1998 年 1 月至 2003

年 9 月，担任中远集装箱运输有限公司总会计师；2003 年 10 月至 2005 年 11 月，

担任中远（香港）集团有限公司财务总监；2005 年 7 月至 2012 年 1 月，担任中

国远洋控股股份有限公司财务总监；2012 年 2 月至 2015 年 11 月，担任中远（香

港）集团有限公司财务总监；2018 年 12 月至今，担任齐鲁高速公路股份有限公

司（HK.01576）独立董事；2019 年 6 月至今，担任中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司（SZ.000039、HK.02039）独立董事；2017 年 12 月至今，担任公

司独立董事。

    王家水，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

一级律师职称。1988 年 7 月至 1999 年 10 月，担任山东省司法厅研究生主任科

员；1999 年 10 月至 2002 年 6 月，担任山东明允律师事务所二级律师；2002 年

6 月至 2008 年 3 月，担任齐鲁律师事务所一级律师；2008 年 3 月至今，担任国

浩律师（上海）事务所一级律师；2017 年 12 月至今，担任公司独立董事。

    周琥，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生

学历，经济师职称。1972 年 10 月至 1975 年 10 月，担任黑龙江建三江 6 师 62

团 34 连班长；1978 年 12 月至 1988 年 7 月，历任上海远洋运输公司船舶翻译、

船舶管事、计划调度员；1988 年 8 月至 1992 年 6 月，担任中远北美公司驻洛杉

矶代表；1992 年 7 月至 1998 年 6 月，历任上海远洋运输公司、中国远洋运输集

团总公司集装箱运输总部，箱运一部副科、科长、部门经理；1998 年 6 月至 2001

年 7 月，担任中远洛杉矶公司总裁；2001 年 7 月至 2006 年 7 月，担任中远集装

箱运输有限公司副总经理；2006 年 7 月至 2008 年 10 月，担任中远美洲公司总

裁、党委书记；2008 年 12 月至 2013 年 9 月，担任中远集装箱运输有限公司副
总经理；2013 年 9 月至 2015 年 8 月，担任中远集装箱运输有限公司管理层负责

专项工作；2017 年 12 月至今，担任公司独立董事。

    李涛，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，

中级经济师职称。1994 年 5 月至 1998 年 9 月，担任中国建设银行大连保税区支

行国际业务部副科长；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，担任广东发展银行大连分行

风控部总经理助理；2002 年 2 月至 2003 年 5 月，担任广东发展银行大连渤海支

行副行长；2003 年 5 月至 2005 年 7 月，担任招商银行大连分行胜利广场支行行

长；2005 年 7 月至 2009 年 4 月，担任瑞福德健康保险股份有限公司副总裁、董

事及董事会秘书；2009 年 4 月至 2010 年 3 月，担任招商银行苏州分行吴中支行

行长；2010 年 3 月至 2011 年 7 月，担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事

助理；2011 年 7 月至 2017 年 8 月，历任北京长久物流股份有限公司（603569.SH）

副总经理、董事会秘书、总经理；2018 年 5 月至 2021 年 8 月，担任公司董事会

秘书；2018 年 5 月至今，担任公司副总经理。

    曾志瑛，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

会计师职称。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，担任上海友邦电气（集团）股份有限

公司销售会计；2001 年 7 月至 2004 年 7 月，担任上海中通物流股份有限公司财

务主管；2004 年 8 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团财务经理；2010 年 3 月至

2018 年 4 月，担任公司财务经理；2018 年 5 月至今，担任公司财务负责人。

    代鑫，男，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学

硕士学历。2008 年 9 月至 2010 年 6 月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经

理、北京腾创科技有限公司投资经理。2010 年 6 月至 2018 年 9 月历任北京长久

物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书。2018 年 9 月至 2021

年 8 月任公司董事会办公室主任，2021 年 8 月至今任公司董事会秘书。2013 年

7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    李琪琪，男，出生于 1995 年，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大

学硕士学历，注册会计师（非执业会员）。2019 年 7 月至今历任公司证券事务专

员、证券事务代表。2020 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书。