上海中谷物流股份有限公司

                        2021 年度董事会工作报告

    公司董事会于 2015 年 9 月产生后，严格按照国家有关法律法规和公司章程
的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履行职责，
圆满的完成了各项工作任务。2021 年 9 月第二届董事会到期，公司通过选举产
生了第三届董事会。现将 2021 年度董事会工作报告汇报如下：

       一、 公司经营情况

       参见《2021 年年度报告》。

       二、 董事会日常工作情况

    公司严格按照《公司法》的要求，不断完善公司法人治理结构，持续建立行
之有效的内控管理体系，规范运作。公司2021年共召开了八次董事会。董事会的
召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，重大决策均按照规定程序进
行。

(一) 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过议案如下:

1. 关于投资建造集装箱船舶的议案

2. 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案


(二) 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过议案如下：


1. 关于调整公司总经理的议案


(三) 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过议案如下：


1. 关于 2020 年度总经理工作报告的议案

2. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

3. 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

4. 关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

5. 关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案
6. 关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案

7. 关于公司董事 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案

8. 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

9. 关于提请授权办理公司 2021 年度贷款事宜的议案

10. 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

11. 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

12. 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

13. 关于会计政策变更的议案

14. 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

15. 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

16. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

17. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

18. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

19. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

20. 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

21. 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和相关主体承诺及填补措施
的议案

22. 关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案

23. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案

24. 关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案

25. 关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案


(四) 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过议案如下：


1. 上海中谷物流股份有限公司 2021 年第一季度报告
2. 关于出售 4 艘集装箱船舶的议案


(五) 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过议案如下：


1. 关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案

2. 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

3. 关于变更董事会秘书的议案


(六) 2021 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过议案：


1. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2. 关于修订《上海中谷物流股份有限公司股东大会议事规则》的议案

3. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金
的议案

4. 关于使用部分非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案

5. 关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

6. 关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案

7. 关于增加自有资金进行现金管理额度的议案

8. 关于公司拟开展融资租赁业务的议案

9. 关于董事会换届选举曁提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

10. 关于董事会换届选举曁提名第三届董事会独立董事候选人的议案

11. 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案


(七) 2021 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过议案：


1. 关于选举公司董事长的议案

2. 关于选举董事会专门委员会委员的议案

3. 关于聘任公司总经理的议案

4. 关于聘任公司副总经理的议案
5. 关于聘任公司财务负责人的议案

6. 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案


(八) 2021 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过议案：

1. 上海中谷物流股份有限公司 2021 年第三季度报告

    三、 专门委员会履职情况

    董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，认真履行职责，充分发
挥专业技能和决策能力，2021 年度共召开 10 次专门委员会，审议了包括高管薪
酬、审计报告、会计政策变更、关联交易、利润分配、续聘审计机构等在内的重
大事项，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务
审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

    四、 独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及
《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决
策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事
作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2021 年度独立董
事述职报告》。

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                                                         2022 年 3 月 25 日