上海中谷物流股份有限公司
      独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定，我们作为上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2021 年 12 月 31
日的对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明：
    一、报告期内，公司未发生为控股股东及任何关联法人和其他关联组织、关
联自然人提供担保的情况；
    二、报告期内，公司为全资子公司广西陆海联运国际集装箱发展有限公司申
请的共计 3.5 亿元人民币银行借款提供连带责任保证，本事项已经公司 2020 年
年度股东大会审议通过。除该项担保之外，公司未发生其他对外担保事项（含对
子公司），也无损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；
    三、公司按照《公司章程》和有关规范性文件的规定，建立了比较完善的对
外担保审议、审批程序，严格规范对外担保行为，制定了《公司对外担保管理制
度》；公司遵守相关法律法规的规定，严格执行对外担保审批程序，认真履行相
关的信息披露义务。
    2022 年度，我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依法履行审议及
披露程序。


                                        独立董事：何家乐、周琥、王家水
                                                       2022 年 3 月 25 日
(以下无正文, 为《上海中谷物流股份有限公司独立董事关于公司2021年度对外
担保情况的专项说明》签署页)


独立董事签署：


何家乐：
(以下无正文, 为《上海中谷物流股份有限公司独立董事关于公司2021年度对外
担保情况的专项说明》签署页)


独立董事签署：


周琥：
(以下无正文, 为《上海中谷物流股份有限公司独立董事关于公司2021年度对外
担保情况的专项说明》签署页)


独立董事签署：


王家水：