证券代码：603565          证券简称：中谷物流           公告编号：2022-026



                    上海中谷物流股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2022 年 3 月 25 日召开，监事会会议通知及相关文件已于 2022 年 3 月 15 日以
书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参
加表决的监事 3 人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的
        议案》
   监事 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》。2022 年度在本公司担任
专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议
        案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-012 公告。
5. 审议通过《关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-013 公告。
6. 审议通过《关于 2022 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-014 公告。
7. 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-016 公告。
8. 审议通过《关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-017 公告。
9. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
   案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-018 公告。
10. 审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-019 公告。
11. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-020 公告。
       12. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       13. 审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       14. 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2021 年年度报告》及其摘
要。
       15. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-021 公告。
       16. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-023 公告。


   三、备查文件
   1、第三届监事会第三次会议决议。


   特此公告。


                                                  上海中谷物流股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2022 年 3 月 29 日