证券代码：603565         证券简称：中谷物流          公告编号：2022-017



                     上海中谷物流股份有限公司
             关于预计公司2022年度捐赠金额的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是
     2022年度预计对外捐赠资金不超过200万元


    上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 3 月 25 日召开的
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于预计公司
2022 年度捐赠金额的议案》，本次事项尚需提交股东大会审议。



    一、对外捐赠事项

    为积极履行社会责任，公司及其下属公司 2022 年度预计对外捐赠资金不超
过 200 万元，用于资助高危儿童医治、老年文体活动、结村扶贫、助学奖优等社
会公益事业。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不得存在
关联关系。

    二、本次捐款对公司的影响

    本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩
产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款
事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担社会责任、回馈社会的
体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。

    三、授权事项

    董事会授权公司董事长根据实际情况，在捐赠额度内办理具体相关事宜，授
权期限自本次股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会对该事项做出有效

                                   1
决议之前。

    四、公司履行的决策程序

    （一）2022 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案》。
    （二）独立董事意见
    公司本次对外捐款事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担
社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。本次
对外捐赠资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大
影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。我们认为上述事项的审
议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司预计的 2022
年度捐赠金额。
    （三）本事项尚需提交股东大会审议。


    五、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、第三届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                              上海中谷物流股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 3 月 29 日




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