证券代码：603565           证券简称：中谷物流              公告编号：2022-040



                   上海中谷物流股份有限公司
   关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是
     此日常关联交易对上市公司独立性无影响


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2022 年 3 月 25 日召
开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、2022 年 4 月 19 日召开
2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议
案》，预计与辽宁沈哈红谷物流联运有限公司（以下简称“沈哈红谷”）发生日常
经营性关联交易，交易总金额为 10,349.53 万元（以下均不含税），其中房屋租赁
金额 45.87 万元，销售商品、提供劳务 5,626.15 万元，采购商品和接受劳务 4,677.51
万元。截止 2022 年 7 月 28 日，公司向沈哈红谷销售商品、提供劳务的交易金额
为 4,985.54 万元。因日常生产经营需要，公司拟新增与关联方沈哈红谷销售商品、
提供劳务的关联交易额 9,373.85 万元。

    2022 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2022
年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2022 年度日常关联交易预计额度
9,373.85 万元。表决结果为：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，在关联方
任职的关联董事夏国庆先生、孙瑞先生对该议案回避表决。本次增加日常关联交
易预计额度事宜需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事宜事前认可，
并发表独立意见如下：

                                       1
    我们对《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料进
行了认真审阅及调查，认为本次调增与关联公司日常关联交易预计额度系日常经
营所需，该关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的
条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在
损害公司和公司股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第七
次会议审议。
    董事会审计委员会第六次会议对该关联交易的书面审核意见如下：
    经过认真审核，我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司
的资源优势以及业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具
有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股
东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
    （二）本次日常关联交易预计新增金额和类别

    因日常生产经营需要，公司拟新增与关联方沈哈红谷销售商品、提供劳务的
关联交易额 9,373.85 万元，销售商品、提供劳务关联交易预计额度由 5,626.15
万元增至 15,000 万元，与沈哈红谷的其他类别关联交易预计额度不变。公司预
计与沈哈红谷之间的关联交易金额变动情况如下：

                                                                 单位：万元

                       本次变动前额度      本次增加额度       本次变动后额度
      关联租赁                    45.87                   -             45.87
 销售商品、提供劳务             5,626.15        9,373.85             15,000.00
 采购商品和接受劳务             4,677.51                  -           4,677.51
         合计                  10,349.53        9,373.85             19,723.38



    二、关联方介绍和关联关系
    公司名称：辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：陆峥

    注册资本：10,000 万元人民币

    主要股东：辽宁沈哈红运物流有限公司、上海中谷物流股份有限公司

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    注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口华海国际物流大厦-1 单元 1015 室

    主营业务：多式联运，订舱服务，集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱，
装卸、搬运服务，供应链管理服务，道路普通货物运输，网络货运，国内船货代
理，国际船舶代理，国际货运代理，粮食经销，矿粉、钢材、煤炭（不含堆场）、
焦炭（不含堆场）、饲料、化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）

    关联关系：公司的联营企业。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司本次增加向沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易预计金额，关联交
易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项
的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易基于公司日常生产经营需要而发生，均为经常性、持续性关联
交易，遵循了公平、公正、合理的定价原则。关联方资产及财务状况总体良好，
风险可控，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

    公司及子公司不会因上述关联交易对关联人产生依赖性，不会对公司及子公
司未来的财务状况和生产经营造成不良影响，不会损害公司股东的利益。


    特此公告。


                                         上海中谷物流股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 29 日




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