证券代码：603565          证券简称：中谷物流        公告编号：2022-042


                   上海中谷物流股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年8月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 8 月 15 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B 座 15 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 15 日
                        至 2022 年 8 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
     等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案              √
2       关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案                  √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司于 2022 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议、第
   三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 7 月 29 日公司在《证
   券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
   站上披露的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：中谷海运集团有限公司、宁波谷泽投资管理合
伙企业(有限合伙)、宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603565       中谷物流             2022/8/4



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


（一） 登记时间：2022 年 8 月 10 日 上午 9：30-11：30，下午 13：00-16：00

（二） 登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地
点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区东方路 3261 号振华企
业广场 B 座 15 楼。



六、     其他事项


（一）会议联系方式
(1) 联系人：李琪琪

(2) 联系电话：021-31761722
(3) 传真：021-31109937

(4) 联系地址：上海市东方路 3261 号 1 号楼 B 座 15 楼

（二）疫情防控
为了响应疫情防控要求，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系
统以网络投票形式参加本次股东大会。本次会议可能会因为上海市防疫政策要求，
采用线上方式举行。

（三）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

特此公告。


                                          上海中谷物流股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 29 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海中谷物流股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 15 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                    同意       反对      弃权

1        关于增加 2022 年度日常关联交易预计
         额度的议案

2        关于公司 2022 年半年度利润分配预案
         的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。