证券代码：603565             证券简称：中谷物流               公告编号：2022-041



                      上海中谷物流股份有限公司
           关于公司2022年半年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    每股分配比例：每股派发现金红利1.20元（含税）。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
    在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
    变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    本事项尚需提交股东大会审议。



    一、利润分配预案内容

    公司 2022 年上半年实现归属上市公司股东净利润 154,167.25 万元，2022 年
6 月底未分配利润金额为 388,550.64 万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国
证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所
处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，
拟定的 2022 年半年度利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税）。截至 2022 年 6
月 30 日 ， 公 司 总 股 本 1,418,961,556 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
1,702,753,867.20 元（含税）。

    如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。

    二、公司履行的决策程序

    （一）2022 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第

                                          1
五次会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》。
    （二）独立董事意见

    公司 2022 年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及实际经营
情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的相关规定，实施该预案符合
公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利
益的情况。因此，同意 2022 年半年度利润分配预案的相关内容。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                上海中谷物流股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 7 月 29 日




                                     2