证券代码：603565          证券简称：中谷物流           公告编号：2022-045



                    上海中谷物流股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2022 年 7 月 28 日召开，监事会会议通知及相关文件已于 2022 年 7 月 18 日以
书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参
加表决的监事 3 人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会以监事会决议的形式对本次半年报提出了书面审核意见：
    2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2022 年半
年度报告的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2022 年半年度报告》及其
摘要。
    2. 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-039 公告。
3. 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-040 公告。
4. 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-041 公告。


三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。


特此公告。


                                              上海中谷物流股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 7 月 29 日