证券代码：603565               证券简称：中谷物流     公告编号：2022-048

                    上海中谷物流股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 8 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B

   座 15 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,099,235,877

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                77.4676



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长卢宗俊主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通
知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则
（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投
票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事方黎女士、董事李永华先生、独立董事
   何家乐先生、独立董事王家水先生、独立董事周琥先生因故未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席
   会议；
3、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      133,930,740 99.9140           115,236    0.0860             0   0.0000




2、 议案名称：关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案

   审议结果：通过
     表决情况：

       股东类型                 同意                       反对                   弃权

                         票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                                  （%）               （%）

            A股     1,099,228,677 99.9993            7,200    0.0007              0   0.0000



     (二)     现金分红分段表决情况

                              同意                 反对                        弃权
                       票数          比例（%） 票数 比例（%）             票数   比例（%）
   持股 5%以上普
   通股股东        914,816,452 100.0000                0     0.0000           0       0.0000
   持股 1%-5%普通
   股股东          132,436,274 100.0000                0     0.0000           0       0.0000
   持股 1%以下普
   通股股东         51,975,951 99.9861             7,200     0.0139           0       0.0000
   其中:市值 50 万
   以下普通股股
   东                9,587,688 99.9249             7,200     0.0751           0       0.0000
   市值 50 万以上
   普通股股东       42,388,263 100.0000                0     0.0000           0       0.0000




     (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称               同意                反对              弃权
序号                         票数      比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1    关于增加 2022 年度日 133,930,740 99.9140 115,236      0.0860     0   0.0000
     常关联交易预计额度
     的议案
2    关于公司 2022 年半年 184,412,225 99.9960    7,200     0.0040     0   0.0000
     度利润分配预案的议
     案
(四)     关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙
企业(有限合伙)、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)所持表决权股份数量分
别为 815,326,271 股、99,490,181 股、50,373,449 股，所持表决权数量占比分
别为 57.46%、7.01%、3.55%，对该议案回避表决。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：周峰、张萌

2、 律师见证结论意见：


本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席本
次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

                                       上海中谷物流股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 16 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议