证券代码：603565          证券简称：中谷物流           公告编号：2022-054



                    上海中谷物流股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2022 年 9 月 9 日召开，监事会会议通知及相关文件已于 2022 年 9 月 2 日以书
面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加
表决的监事 3 人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理
       的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-052 公告。
    2. 审议通过《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的
       议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-052 公告。


   三、备查文件
   1、第三届监事会第六次会议决议。


   特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
                   监事会
        2022 年 9 月 10 日