证券代码：603565        证券简称：中谷物流             公告编号：2022-053



                    上海中谷物流股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 9 月 9 日以
现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于 2022 年 9 月 2 日发出。会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理
       的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-052 公告。
    2. 审议通过《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的
       议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-052 公告。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                  上海中谷物流股份有限公司
           董事会
2022 年 9 月 10 日