证券代码：603565        证券简称：中谷物流           公告编号：2022-059



                   上海中谷物流股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 10 月 21 日
以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于 2022 年 10 月 14 日发出。会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《上海中谷物流股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2022 年第三季度报告》。
    2. 审议通过《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢宗俊、夏国庆、方
黎、孙瑞、李大发回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-057 公告。
    3. 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-058 公告。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事事前认可该交易的书面意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。


             上海中谷物流股份有限公司
                                董事会
                    2022 年 10 月 25 日