证券代码：603565          证券简称：中谷物流          公告编号：2022-060



                    上海中谷物流股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2022 年 10 月 21 日召开，监事会会议通知及相关文件已于 2022 年 10 月 14 日以
书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参
加表决的监事 3 人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《上海中谷物流股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会以监事会决议的形式对本次第三季度报告提出了书面审核意见：
    2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2022
年第三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2022 年第三季度报告》。
    2. 审议通过《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-057 公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                  上海中谷物流股份有限公司
                                                     监事会
                                         2022 年 10 月 25 日