上海中谷物流股份有限公司

                        2022 年度董事会工作报告

    公司董事会于 2015 年 9 月产生后，严格按照国家有关法律法规和公司章程
的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履行职责，圆
满地完成了各项工作任务。现将 2022 年度董事会工作报告汇报如下：

       一、 公司经营情况

       参见《2022 年年度报告》。

       二、 董事会日常工作情况

    公司严格按照《公司法》的要求，不断完善公司法人治理结构，持续建立行
之有效的内控管理体系，规范运作。公司2022年共召开了九次董事会。董事会的
召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，重大决策均按照规定程序进
行。

(一) 2022 年 1 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过议案如下:


 1. 关于参与天津港第四港埠有限公司增资项目的议案


(二) 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过议案如下：


 1. 关于 2021 年度总经理工作报告的议案

 2. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

 3. 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

 4. 关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

 5. 关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案

 6. 关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案

 7. 关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案

 8. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

 9. 关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案
10. 关于 2022 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案

11. 关于公司拟开展融资租赁业务的议案

12. 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案

13. 关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案

14. 关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

15. 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案

16. 关于调整公司组织架构的议案

17. 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

18. 关于公司 2021 年度社会责任报告的议案

19. 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

20. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

21. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

22. 关于修订公司相关制度的议案

23. 关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案


(三) 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过议案如下：


1. 上海中谷物流股份有限公司 2022 年第一季度报告


(四) 2022 年 6 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过议案如下：


1. 关于全资子公司收购上海赢湾兆业房地产有限公司 100%股权的议案


(五) 2022 年 7 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过议案如下：


1. 关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案

2. 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

3. 关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

4. 关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案
5. 关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案


(六) 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过议案：


1. 关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

2. 关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案


(七) 2022 年 10 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过议案：


1. 上海中谷物流股份有限公司 2022 年第三季度报告

2. 关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案

3. 关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

(八) 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过议案：

1. 关于任免公司高级管理人员的议案

(九) 2022 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过议案：

1.关于全资子公司拟参与土地出让项目的议案

    三、 专门委员会履职情况

    董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，认真履行职责，充分发
挥专业技能和决策能力，2022 年度共召开 11 次专门委员会，审议了包括高管薪
酬、审计报告、关联交易、对外投资、利润分配、续聘审计机构等在内的重大事
项，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计
等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

    四、 独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《公司
章程》的有关规定，认真履行独立 董事职责，积极关注公司重大经营决策，对
相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事作用，
为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2022 年度独立董事述职
报告》。
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                  董事会

         2023 年 4 月 7 日