证券代码：603565            证券简称：中谷物流                公告编号：2023-013



                            上海中谷物流股份有限公司
      关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                                           的公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


          上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第
      三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章
      程>并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、股本进行变更，并对《上海中
      谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

          一、变更公司注册资本的相关情况

          公司 2022 年度拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 141,896.1556 万股为基数向
      全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计派发现金红利 31,217.15
      万元（含税）；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.80 股，本次转增完成
      后，公司总股本将增加至 210,006.3103 万股（具体以中国证券登记结算有限公司
      实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币 210,006.3103 万元。

          二、《公司章程》修订情况

          公 司 本 次 利 润 分 配 完 成 后 ， 注 册 资 本 将 由 141,896.1556 万 元 变 更 为
      210,006.3103 万元（具体以工商登记为准），应对《公司章程》相关条款进行调
      整，具体修订内容如下：

          原《公司章程》内容                            修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 141,896.1556 第六条 公司注册资本为人民币 210,006.3103
万元。                                   万元。
第二十条 公司股份总数为 141,896.1556 万 第二十条 公司股份总数为 210,006.3103 万
股，均为人民币普通股。                  股，均为人民币普通股。

          除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督
      管理机关核准的内容为准。

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    上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东
大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                             上海中谷物流股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 4 月 11 日




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