证券代码：603565          证券简称：中谷物流           公告编号：2023-020



                    上海中谷物流股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2023 年 4 月 21 日召开，监事会会议通知及相关文件已于 2023 年 4 月 16 日通知
全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由
监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《2023 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年第一季度报告》。
    2. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-021 号公告。
   三、备查文件
   1、第三届监事会第九次会议决议。


   特此公告。
                                                  上海中谷物流股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 4 月 25 日