证券代码：603566             证券简称：普莱柯         公告编号：2018-059


                 普莱柯生物工程股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市政和路 15 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 175,844,774

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                54.3166

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投

票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见

证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文

件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事金宁一先生、魏刚先生和邹欣女士

   因公务原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王祝义先生因公务原因未能出席；
3、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                     反对                    弃权

股东类型         票数           比例      票数          比例      票数       比例（%）

                                （%）                   （%）

   A股         175,840,774      99.9977      4,000       0.0023          0      0.0000




2、 议案名称：关于修订公司募集资金管理制度的议案
  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                     反对                    弃权

股东类型        票数            比例      票数       比例（%） 票数          比例（%）

                                （%）

  A股          175,840,774      99.9977    4,000         0.0023          0      0.0000




3、 议案名称：关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案
  审议结果：通过
表决情况：

                         同意                    反对                    弃权

 股东类型        票数           比例      票数       比例（%） 票数          比例（%）

                                （%）

   A股         175,840,774      99.9977    4,000         0.0023          0      0.0000
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意                  反对               弃权

序号                         票数          比例   票数           比例   票数   比例

                                       （%）                 （%）             （%）
         关于修订公司章
 1           程的议案       114,610    96.6276    4,000      3.3724      0     0.0000

         关于修订公司募
 2       集资金管理制度     114,610    96.6276    4,000      3.3724      0     0.0000
             的议案
         关于对公司募投
 3       项目实施方案进     114,610    96.6276    4,000      3.3724      0     0.0000
           行调整的议案

注：上述 5%以下的股东不包含担任公司董事、监事、高级管理人员的股东。

(三)      关于议案表决的有关情况说明

无

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所。

     律师：黄丰、赖元超。

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司

股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的

决议合法、有效。

四、      备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

                                                   普莱柯生物工程股份有限公司
                                                             2018 年 12 月 28 日