证券代码：603566           证券简称：普莱柯          公告编号：2022-003


                   普莱柯生物工程股份有限公司
             关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否

     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易，均为满足普莱

       柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展需要，交

       易金额及其占公司 2020 年度经审计净资产的比例较低，公司主营业务

       并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、2022 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡

伟先生、宋永军先生、马随营先生回避表决；董事孙长卿先生系公司持股 5%以

上股东孙进忠先生之子，亦回避表决。

    2、公司 2022 年度预计日常关联交易金额 3,400 万元，占公司 2020 年度经

审计净资产的 1.99%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

    3、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本

事项发表了书面意见，认为：公司 2022 年度预计日常关联交易符合《公司法》

《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交

易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不

存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司

持续经营产生影响。定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，

不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。
       （二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                  2021 年预计金      2021 年实际发生
关联交易类别         关联人          交易内容
                                                   额（万元）          金额（万元）

                                       佐剂              1,800.00             1,990.96

                 北京中科基因技      检测服务              300.00              410.30
购买关联人商
                 术股份有限公司
品或接受劳务                       合同研发服务            200.00                     0
                 （以下简称“中
                 科基因”）及其    兽医诊断产品            500.00               20.63
                 控股子公司等
向关联人提供
                                     租赁服务              380.00              314.81
租赁服务

                     合计                                3,180.00             2,736.70

    2021 年度公司日常关联交易实际发生金额未经审计，未超出预计的合计金

额。

       （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    基于公司 2022 年经营发展的需要，结合 2022 年度预算情况，预计公司及控

股子公司与关联方 2022 年度可能发生的日常交易类型和金额如下：
                                                                         2022 年预计
 关联交易类别                      关联人                  交易内容
                                                                         金额（万元）
向关联人销售商    上海萌邦电子商务有限公司（以下简称
                                                            宠物药品            80.00
品或提供劳务      “上海萌邦”）
                  中科基因及洛阳中科基因检测诊断中心
                  有限公司（以下简称“洛阳中科基因”）、
                  哈尔滨中科基因技术有限公司、四川天府     检测、委托
                                                                               450.00
                  中科基因技术有限公司、湖南中科基因技      试验服务
                  术有限公司、陕西中科基因检测技术有限
                  公司等 26 家控股子公司
                  洛阳赛威生物科技有限公司
                  （中科基因全资子公司，以下简称“赛威        佐剂            2,200.00
购买关联人商品
                  生物”）
或接受劳务
                  洛阳普泰生物技术有限公司
                                                           兽医诊断产
                  （中科基因全资子公司，以下简称“普泰                          96.00
                                                              品等
                  生物”）
                  洛阳赛奥生物工程技术有限公司
                                                           兽医诊断产
                  （中科基因控股子公司，以下简称“赛奥                           4.00
                                                              品等
                  生物”）
                  中普生物制药有限公司
                                                            委托试验           180.00
                  （以下简称“中普生物”）
                  赛威生物                                              80.00

                  赛奥生物                                              10.00

                  普泰生物                                             180.00

                  中科基因                                              15.00
向关联人提供租    洛阳中科基因                           房屋租赁服     70.00
赁服务                                                      务
                  洛阳中科生物芯片技术有限公司
                  （中科基因控股子公司，以下简称“中科                  20.00
                  芯片”）
                  洛阳乐宠健康科技有限公司
                  （上海萌邦控股子公司，以下简称“乐宠                  15.00
                  健康”）

                                 合计                                 3,400.00

    二、关联人介绍和关联关系

    1、上海萌邦

    企业性质：有限公司

    法定代表人：朱玉峰

    注册资本：3,000 万元

    成立日期：2020 年 10 月 12 日

    注册地址：上海市杨浦区政高路 77 号 1206 室

    经营范围：动物诊疗、互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网

络视听节目)、基础电信业务、网络文化经营、兽药经营、货物进出口、技术进

出口、出版物零售等。

    关联关系说明：上海萌邦控股股东为上海（一宠）健康科技有限公司（以下

简称“一宠健康”）。普莱柯控股股东、实际控制人张许科先生为宁波梅山保税

港区融泉企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波融泉”）执行事务合伙

人，持有宁波融泉 58.78%的合伙份额，实际控制宁波融泉；宁波融泉持有一宠

健康 84.33%的股份，一宠健康持有上海萌邦 70%的股份，因此张许科实际控制

上海萌邦，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系

情形，乐宠健康系上海萌邦控股子公司，因此上海萌邦、乐宠健康为普莱柯关联
法人。

    普莱柯董事秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生，监事张珍女

士，副总经理田克恭先生、周莉鹏女士、裴莲凤女士、持股 5%以上股东孙进忠

合计持有宁波融泉 32.44%的合伙份额，系利益相关方。

    2、中科基因

    企业性质：其他股份有限公司(非上市)

    法定代表人：王文泉

    注册资本：9,328.1889 万元

    成立日期：2016 年 4 月 22 日

    注册地址：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永大路 38 号

院 5 号楼 2 层 201 室

    经营范围：技术开发；技术咨询；动物检验服务；技术检测；兽医技术培

训（不得面向全国招生）；计算机系统服务，从事互联网文化活动；经营电信业

务；互联网信息服务。

    关联关系说明：普莱柯实际控制人、董事长张许科先生担任中科基因控股股

东余江县汇泽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“余江汇泽”）执行事务合

伙人，因此普莱柯与中科基因受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股

票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形；普莱柯董事会秘书赵锐先生担

任中科基因董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关

联关系情形；公司认定中科基因为公司关联法人。

    3、中普生物

    企业性质：有限公司

    法定代表人：吴冬荀

    注册资本：35,000 万元

    成立日期：2018 年 6 月 6 日

    注册地址：云南省保山市隆阳区永昌街道玉泉路 8 号
    经营范围：兽药、动物保健品及其相关产品的加工、生产、销售，研究开发

兽药新技术、新产品，以及相关的技术咨询、服务；冷藏车道路运输。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    关联关系说明：普莱柯董事秦德超先生、董事会秘书赵锐先生担任中普生物

制药有限公司（以下简称“中普生物”）董事职务，符合《上海证券交易所股票

上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系情形，中普生物为公司关联法人。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与关联人交易的主要内容为销售商品、检测服务、诊断产品、原材料、

房屋租赁、委托试验等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联人发

生具体交易时，分别与关联人签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算

方式，交易价格以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来

确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合

同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的

财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在

公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

    五、备查文件

    1、普莱柯第四届董事会第二十三次会议决议；

    2、普莱柯独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

    3、普莱柯独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易事项的独立意见。



    特此公告
                                            普莱柯生物工程股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   2021 年 1 月 4 日