伟明环保:第五届监事会第二十一次会议决议公告2020-08-22
证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临 2020-069
浙江伟明环保股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 11 日以电
子邮件的方式发出会议通知,并于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召
开第五届监事会第二十一次会议。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监
事会主席刘习兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议,本次监事会表决通过以下事项:
1.审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
监事会认为:公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2020年半年度报告及其摘要所包含
的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2020
年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2020 年半年度报告及
摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能
够真实、准确、完整地反映公司 2020 年半年度的募集资金使用情况。公司截至
2020 年 6 月 30 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2020 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临 2020-070)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更根据财政部修订的相关会计准则和有关规定
进行,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中
小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于会计政策变更的公
告》(公告编号:临 2020-071)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司监事会
2020 年 8 月 21 日