证券代码：603568           证券简称：伟明环保       公告编号：临 2020-107

转债代码：113607           转债简称：伟 20 转债


                   浙江伟明环保股份有限公司
    关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，对《浙江伟明
环保股份有限公司章程》（2020 年修订）（以下简称“公司章程”）及《浙江伟
明环保股份有限公司董事会议事规则》（2019 年修订）（以下简称“董事会议
事规则”）部分条款进行了修改，具体内容如下：

    一、《公司章程》修订情况


  条款               修订前                           修订后

          公司由温州市临江垃圾发电有限 公司由温州市临江垃圾发电有限
          公司整体变更设立。公司在浙江 公司整体变更设立。公司在浙江省
          省工商行政管理局注册登记，取 市场监督管理局注册登记，取得统
第二条
          得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 一 社 会 信 用 代 码 为
          91330000734522019A 的《企业法 91330000734522019A 的《企业法
          人营业执照》。                  人营业执照》。

          本公司章程自生效之日起，即成 本公司章程自生效之日起，即成为
          为规范公司的组织与行为、公司 规范公司的组织与行为、公司与股
第十条    与股东、股东与股东之间权利义 东、股东与股东之间权利义务关系
          务关系的具有法律约束力的文      的具有法律约束力的文件，对公
          件，对公司、股东、董事、监事、 司、股东、董事、监事、高级管理
           高级管理人员具有法律约束力的 人员具有法律约束力的文件。依据
           文件。依据本章程，股东可以起 本章程，股东可以起诉股东，股东
           诉股东，股东可以起诉公司董事、 可以起诉公司董事、监事、总经理
           监事、总裁和其他高级管理人员， （本公司称“总裁”，下同）和其
           股东可以起诉公司，公司可以起 他高级管理人员，股东可以起诉公
           诉股东、董事、监事、总裁和其 司，公司可以起诉股东、董事、监
           他高级管理人员。                 事、总裁和其他高级管理人员。

                                            本章程所称其他高级管理人员是
           本章程所称其他高级管理人员是
                                            指公司的副总经理（本公司称“副
第十一条 指公司的副总裁、财务负责人、
                                            总裁”，下同）、财务负责人、董事
           董事会秘书。
                                            会秘书。

           董事会由 7 名董事组成，设董事 董事会由 9 名董事组成，设董事长
第一百零
           长 1 名，其中独立董事不少于三 1 名，其中独立董事不少于三分之
六条
           分之一。                         一。

           公司有本章程第一百九十条第       公司有本章程第一百九十三条第
第一百九
           （一）项情形的，可以通过修改 （一）项情形的，可以通过修改本
十四条
           本章程而存续。                   章程而存续。

           公司因本章程第一百九十条第
                                            公司因本章程第一百九十三条第
           （一）项、第（二）项、第（四）
                                            （一）项、第（二）项、第（四）
           项、第（五）项规定而解散的，
                                            项、第（五）项规定而解散的，应
           应当在解散事由出现之日起 15
                                            当在解散事由出现之日起 15 日内
第一百九 日内成立清算组，开始清算。清
                                            成立清算组，开始清算。清算组由
十五条     算组由董事或者股东大会确定的
                                            董事或者股东大会确定的人员组
           人员组成。逾期不成立清算组进
                                            成。逾期不成立清算组进行清算
           行清算的，债权人可以申请人民
                                            的，债权人可以申请人民法院指定
           法院指定有关人员组成清算组进
                                            有关人员组成清算组进行清算。
           行清算。

第二百零 本章程以中文书写，其他任何语 本章程以中文书写，其他任何语种
九条        种或不同版本的章程与本章程有 或不同版本的章程与本章程有歧
            歧义时，以在浙江省工商行政管 义时，以在浙江省市场监督管理局
            理局最近一次核准登记后的中文 最近一次核准登记后的中文版章
            版章程为准。                    程为准。

            本章程经公司股东大会决议通过
第二百一 后，自公司股票于上海证券交易 本章程经公司股东大会决议通过
十三条      所上市之日起生效并对各方具有 后生效并对各方具有约束力。
            约束力。

   注：以上章程条款修改后，将对全文中“总裁”、“副总裁”做相应调整。


    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修改后的《公司章程》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    二、《董事会议事规则》修订情况


  条款                     修订前                          修订后

            公司董事会由七名董事组成，设董 公司董事会由九名董事组成，
            事长一人，副董事长一人。董事长 设董事长一人，副董事长一人。
第五条
            和副董事长由董事会以全体董事的 董事长和副董事长由董事会以
            过半数选举产生。                   全体董事的过半数选举产生。


    除上述条款内容外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。修改后的《董
事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       三、其他事项说明

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事
宜，并根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准
的内容为准。

    上述修订需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。




             浙江伟明环保股份有限公司董事会

                           2020 年 12 月 2 日