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公司公告

伟明环保:第五届监事会第二十五次会议决议公告2020-12-02  

                        证券代码:603568          证券简称:伟明环保        公告编号:临 2020-106

转债代码:113607          转债简称:伟 20 转债


                   浙江伟明环保股份有限公司
         第五届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 27 日以电
子邮件的方式发出会议通知,并于 2020 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召
开第五届监事会第二十五次会议。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监
事会主席李建勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议,本次监事会表决通过了以下事项:

    (一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第五届监事会任期即将到期,根据《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定,同意选举刘习兵先生、李玉燕女士为第六届监事会非职工代表监
事侯选人,与工会委员会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期
三年,自股东大会审议通过之日起计算。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司为子公司提供对外担保议案》

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    监事会认为:本次担保是公司为保障全资或控股子公司顺利开展业务所作出
的决定,符合公司日常生产经营的需要,不会影响公司的持续经营能力。本次担
保根据相关法律法规及《公司章程》的要求,履行了必要的决策程序,不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次担保事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保
额度的公告》(公告编号:临 2020-108)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                            浙江伟明环保股份有限公司监事会

                                                             2020 年 12 月 2 日




    附件 监事候选人简历

    刘习兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,机械
制造工程学士,高级工程师,1992年至2003年供职于中国船舰研究所七一〇研究
所,先后担任物流技术研究室副主任和产品开发研究所主任,2003年至2005年任
伟明集团(及其前身环保工程公司)技术部副主任,2005年至2014年任公司技术
部主任,2015年至2016年任伟明设备所属设备制造事业部总经理,2016年至2019
年历任伟明设备总经理、常务总经理、公司技术副总监、监事,现任公司监事会
主席。

    李玉燕女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,本科学历。2007
年至 2017 年任温州晚报记者。2017 年 7 月任行政部副总经理,2020 年 5 月起任
公司监事。



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