证券代码：603568          证券简称：伟明环保        公告编号：临 2020-106

转债代码：113607          转债简称：伟 20 转债


                   浙江伟明环保股份有限公司
         第五届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日以电
子邮件的方式发出会议通知，并于 2020 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召
开第五届监事会第二十五次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监
事会主席李建勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，本次监事会表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第五届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定，同意选举刘习兵先生、李玉燕女士为第六届监事会非职工代表监
事侯选人，与工会委员会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期
三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司为子公司提供对外担保议案》

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    监事会认为：本次担保是公司为保障全资或控股子公司顺利开展业务所作出
的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担
保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保
额度的公告》（公告编号：临 2020-108）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                            浙江伟明环保股份有限公司监事会

                                                             2020 年 12 月 2 日




    附件 监事候选人简历

    刘习兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，机械
制造工程学士，高级工程师，1992年至2003年供职于中国船舰研究所七一〇研究
所，先后担任物流技术研究室副主任和产品开发研究所主任，2003年至2005年任
伟明集团（及其前身环保工程公司）技术部副主任，2005年至2014年任公司技术
部主任，2015年至2016年任伟明设备所属设备制造事业部总经理，2016年至2019
年历任伟明设备总经理、常务总经理、公司技术副总监、监事，现任公司监事会
主席。

    李玉燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2007
年至 2017 年任温州晚报记者。2017 年 7 月任行政部副总经理，2020 年 5 月起任
公司监事。



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