证券代码：603568         证券简称：伟明环保         公告编号：临 2021-009
转债代码：113607         转债简称：伟 20 转债


                   浙江伟明环保股份有限公司
            第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日以电子
邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开第六
届监事会第三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘
习兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，本次监事会表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解
锁期可解锁的议案》

    监事会认为：公司预留授予的 17 名激励对象中，除 1 名激励对象因个人原
因离职丧失激励资格，1 名激励对象因工作需要于 2020 年 12 月 18 日当选公司
监事，其余 15 名激励对象均符合解锁资格条件，不存在被交易所公开谴责或宣
布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处
罚的情况，均符合《管理办法》、《激励计划》及公司《2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司限制性股票激励计划预留授予第
三个解锁期的解锁条件，15 名激励对象作为公司股权激励计划预留授予的限制
性股票第三期解锁的主体资格合法、有效。因此，同意公司为预留授予的 15 名
符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票办理第三期解锁，解锁比例为 30%，
解锁的限制性股票数量合计为 289,575 股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于 2017 年限制性股
票激励计划预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：
临 2021-010）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会认为：公司 2017 年限制性股票股权激励计划中预留授予的 1 名激励
对象因工作需要于 2020 年 12 月 18 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通
过当选公司监事，根据相关规定，不再具备激励资格，同意按相关规定回购并注
销该名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的 15,795 股限制性股票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于回购注销部分激励
对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-011）。

    关联监事李玉燕回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票回购价格的议案》

    监事会认为：由于公司于 2019 年实施了 2018 年度利润分配方案，以 2018
年利润分配股权登记日的总股本 68,771.9 万股为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积
向全体股东每 10 股转增 2.5 股。该利润分配方案已于 2019 年 5 月 17 日实施完
毕；公司于 2020 年实施了 2019 年度利润分配方案，以 2019 年利润分配股权登
记日的总股本 96,658.33 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
股利 3.10 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。该利润分配方
案已于 2020 年 6 月 23 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2017 年限制性股票激励计划》等相关法规规定，需对公司本次限制性股票回
购价格作相应调整。经过上述调整后，预留授予部分限制性股票回购价格由 10.59
元/股调整为 5.61 元/股。

    本次回购价格调整事项符合法律法规以及激励计划的相关规定，程序合法合
规。监事会同意公司调整本次回购价格。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于调整限制性股票回
购价格的公告》（公告编号：临 2021-012）。

    关联监事李玉燕回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                            浙江伟明环保股份有限公司监事会

                                                             2021 年 1 月 11 日