证券代码：603569         证券简称：长久物流     公告编号：2018-【101】




                 北京长久物流股份有限公司

                 关于公司独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”或“公司”）董事会于
2018 年 10 月 29 日收到公司独立董事李冰女士的辞职报告。李冰女士自 2012 年
10 月 31 日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去公司第三届董事会独
立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，
李冰女士将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》
和《公司章程》的规定，李冰女士的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定
最低人数要求，李冰女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后
生效。在新任独立董事就任前，李冰女士将依据相关法律法规及《公司章程》的
规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董
事的补选工作。
    李冰女士在担任公司独立董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪
尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董
事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                         北京长久物流股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 30 日