股票代码：603569       股票简称：长久物流        公告编号：2018-【115】


                   北京长久物流股份有限公司
               关于投资成立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司
       “北京长久华北物流有限公司”（以下简称“长久华北”），注册资本
       金2,000万元人民币。
       本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
       长久华北目前尚未开展新业务，预计对2018年业绩影响较小。


 一、 对外投资概述
    公司投资成立全资子公司“北京长久华北物流有限公司”，主要承接公司华
北区域的业务并统一管理，满足公司后续的战略规划。全资子公司经营范围为国
际陆路货运代理；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；机械设备租赁；信息咨
询（不含中介服务）；包装服务；企业管理；货物进出口、技术进出口；道路货
物运输。
    本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联和重大资
产重组事项。
 二、 拟设立子公司的基本情况
    1、名称：北京长久华北物流有限公司
    2、统一社会信用代码：91110113MA01FY4WXE
    3、类型：有限责任公司（法人独资）
    4、住所：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号
    5、法定代表人：陈立安
    6、注册资本：2,000万元人民币
    7、成立日期：2018年12月04日
    8、经营期限：自2018年12月04日至 2038年12月03日
    9、经营范围：国际陆路货运代理；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；
       机械设备租赁；信息咨询（不含中介服务）；包装服务；企业管理；货
       物进出口、技术进出口；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，
       开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批
       准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
       项目的经营活动。）
 三、 对公司的影响
    北京长久华北物流有限公司，是出于战略规划和业务梳理目的而设立的子公
司，其业务主要来源于原公司业务，对公司整体业务影响较小，预计不会对2018
年业绩造成影响，但对公司治理及市场战略规划有较大的意义。
 四、 风险分析
    长久华北因刚刚成立，目前尚未开展相关业务，经营管理上存在一定风险，
公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内
部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市
场变化，积极防范和应对上述风险。


    特此公告。




                                        北京长久物流股份有限公司董事会
                                                        2018年12月11日