证券代码:603569          证券简称:长久物流           公告编号：2019-【008】


                  北京长久物流股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2019 年 2 月 12 日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件
已于 2019 年 1 月 29 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议
应参加表决的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由李万君先生主持，符合《公
司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案》
    根据公司业务发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元 500
万元授信额度，期限为 1 年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属
全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为 HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【005】公告。
    特此公告。
                                         北京长久物流股份有限公司监事会
                                                         2019 年 2 月 13 日