证券代码:603569           证券简称:长久物流             公告编号：2019-【007】


                  北京长久物流股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2019 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
2019 年 1 月 29 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有
成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由董事长薄世久先生主持，符合《公司法》
和本公司章程的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》
    为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管
理流程，拟定对北京长久物流股份有限公司组织结构、部门职责进行调整。
    在原有“零部件事业部”、“仓储事业部”、“整车事业部”、“多式联运事业部”、
“供应链金融事业部”及“国际业务事业部”的基础上，增设“互联网业务部”，
共七个事业部。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【004】公告。
    2、审议通过《关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案》
    根据公司业务发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元 500
万元授信额度，期限为 1 年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属
全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为 HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【005】公告。
3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【006】公告。


特此公告。




                                     北京长久物流股份有限公司董事会
                                                   2019 年 2 月 13 日