证券代码:603569          证券简称:长久物流         公告编号：2019-【024】


                  北京长久物流股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2019 年 4 月 15 日在公司 VIP 会议室以现场表决方式召开，董事会会议通知
及相关文件已于 2019 年 4 月 1 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。
本次会议应出席董事人数为 7 人，出席会议的董事为 7 人。会议由公司董事长召
集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规
定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2018 年度独立董
事述职报告》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议
案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【026】公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【027】公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2018 年年度报告全
文及年度报告摘要。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   8、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2018 年度内部控
制评价报告》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   9、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【028】公告。
    10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行短期委托理财的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【029】公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于提请授权董事会办理公司 2019 年度贷款事宜的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【030】公告。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2019 年度日常关联交易的议案》
   关联董事薄世久、李桂屏、王昕、张振鹏回避表决。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【031】公告。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的决定及 2019
年度薪酬的预案的议案》
   关联董事薄世久、沈进军、敬云川、迟玉荣回避表决。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【032】公告。
    15、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【033】公告。
    16、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【033】公告。
    17、审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【034】公告。


   特此公告


                                        北京长久物流股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 16 日