证券代码:603569          证券简称:长久物流           公告编号：2019-【025】


                  北京长久物流股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
于 2019 年 4 月 15 日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已
于 2019 年 4 月 1 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参
加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由李万君先生主持，符合《公
司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告
的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【026】公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【027】公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会成员经审核《2018 年年度报告及其摘要》后，提出审核意见如下：
    1、公司《2018 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的
经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与《2018 年年度报告及其摘要》编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【028】公告。
    （七）审议通过《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【029】公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于提请授权董事会办理公司 2019 年度贷款事宜的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【030】公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019-【032】公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。


             北京长久物流股份有限公司监事会
                      2019 年 4 月 16 日