证券代码:603569          证券简称:长久物流            公告编号：2021-022
债券代码:113519          债券简称:长久转债


                  北京长久物流股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2021
年 2 月 19 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员
7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司
章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
       具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-019 号公告。
   2、 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
       具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-020 号公告。
   3、 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次“长久转债”债券持有人会
       议的议案》
       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
       具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-021 号公告。
    特此公告
                                          北京长久物流股份有限公司董事会
                                                          2021 年 3 月 2 日