证券代码:603569         证券简称:长久物流             公告编号：2022-062
债券代码:113519         债券简称:长久转债


                  北京长久物流股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
2022 年 6 月 15 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有
成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本
公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过《关于修订公司章程的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-060 号公告。
      本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议
   2、 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-060 号公告。
      本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议
   3、 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-060 号公告。
      本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议
   4、 审议通过《关于修订公司薪酬管理制度的议案》
    根据《公司章程》等有关规定，为了规范公司薪酬管理工作，打造公司的核
心竞争力，使薪酬管理适应内外部环境的迭代更新，保证薪酬管理工作的顺利进
行，公司拟修订《薪酬管理制度》。
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
   5、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-061 号公告。




    特此公告
                                         北京长久物流股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 23 日