北京长久物流股份有限公司
                   2022 年度独立董事述职报告


    作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）的独
立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公
司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2022 年
度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所
赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会
审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，
对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司
及股东利益。现将 2022 年我们履行独立董事职责情况述职如下：
    一、独立董事的基本情况
    公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三
分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会。公司第四届董事独立董事林有来、迟玉荣、沈进军。
   （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
    沈进军先生，出生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独
立董事，同时担任中国汽车流通协会会长、中升集团控股有限公司独立董事、广
汇汽车服务股份公司独立董事、北京中汽协广告有限责任公司董事兼经理。沈先
生历任国内贸易部机电司处长、国家国内贸易局生产资料司处长。2021 年 5 月
起任公司独立董事（2023 年 1 月辞去独立董事职务）。
    迟玉荣女士，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕
士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任公司独立董事，同时担
任深圳创明新能源股份有限公司董事，君熙投资（北京）有限公司经理、唐山德
盈物业服务有限公司执行董事、北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙人、海
南睿芯财务有限公司股东及法人。2019 年 1 月起任公司独立董事。
    林有来先生，出生于 1959 年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留
权，现任北京物流与供应链管理协会会长。林先生历任北京粮食集团有限责任公
司经理、北京物流与供应链管理协会副会长兼秘书长。2020 年 12 月起任公司独
立董事。
    （二）是否存在影响独立性的情况说明
    1.我们担任长久物流独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在公司及
其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行
股份 5%或 5%以上的股东单位任职。
    2.我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额
外的、未予披露的其他利益。
    我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判
断，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    公司 2022 年度共召开董事会 8 次、监事会 7 次、股东大会 4 次，以上会议
审议的重要事项有：定期报告、关联交易事项、募集资金相关事项、高管任免事
项、修改公司章程等事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经
营、投资、人事任免等决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规
和公司章程的规定。
    作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论
等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学
决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，
详细审阅会议文件及相关材料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并
提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
    我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情
况如下：
 独立董事   召开董事会次数     出席（次）   委托出席（次）   缺席（次）
  沈进军             8             8              0              0
  林有来             8             8              0              0
  迟玉荣             8             8              0              0
    三、独立董事年度履职重点关注事项
    （一）关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合
理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，均遵守了公开、公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    （二）对外担保情况
    报告期内，公司仅发生年度综合授信额度内对外担保，无新增对外担保情况。
    （三）对外投资情况
    报告期内，公司对外投资的具体情况如下：
    ① 股权投资：
    2022 年 3 月，公司完成北京恒安广信汽车维修服务有限公司 100%股权的收
购，本次收购主要目的为补充和完善公司整车业务的自营车体系，同时借助恒安
广信前期的各项优势进行资源整合。
    2022 年 12 月，公司完成对江苏格联物流有限公司 49%股权的收购协议签署，
收购完成后公司持有标的公司 49%股权，并将标的公司名称变更为江苏世创物流
有限公司。本次收购主要目的是进一步增强公司与格罗唯视合作的深度。
    （四）募集资金使用情况
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，及公司《北京长久物流
股份有限公司募集资金管理制度》的规定，我们对公司《关于公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，该专项报告真实完整地反映了
公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意公司董事会编制的《关于公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （五）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司无更换会计师事务所情况。
    （六）信息披露的执行情况
    报告期内，公司能够严格按照中国证监会及其他监管机构的有关规定，及时
公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
    （七）内部控制执行情况
    报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定进行了内部
控制制度的建立和执行，在认真核查公司目前的内部控制执行情况之后，我们认
为:公司能够按照监管要求建立内部控制制度，内控制度的完善和有效执行需要
进一步强化，在强化日常监督和专项检查的基础上，对关键业务流程、关键控制
环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《公司 2022 年度内部控制评价
报告》；
    （八）董事会以及下属专门委员会运作情况
    报告期内，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负
责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
    （九）董事及高级管理人员提名与聘任情况
    报告期内，公司非独立董事及高级管理人员未发生变动。
    四、总体评价和建议
    报告期内，我们作为公司的独立董事积极履行独立董事的各项职责，对于公
司的重大事项，独立、审慎、客观的行使我们的表决权。切实维护了全体股东的
合法权益。
    2023 年度，各位独立董事将继续依法履行独立董事的各项职责，秉承诚信、
谨慎、勤勉的态度，利用自身的专业知识与经验，结合公司自身情况，提出有针
对性、建设性的意见。我们将加强与公司的沟通与合作，大力推进公司治理结构
的完善与优化，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。




                                       独立董事：沈进军、林有来、迟玉荣
                                             二零二三年四月二十六日